Luis Carlos Donado

T +(507) 322-2121

ÁREAS DE PRÁCTICA

Derecho Fiduciario
Derecho Bancario
Derecho Corporativo
Gestión de Riesgos
Cumplimiento Legal

Especialista en Gestión del Riesgo y Cumplimiento Normativo. Por más de una década ha implementado normas de control interno, al igual que gestión de procesos sancionatorios, normalización de procesos en empresas del sector financiero y no financiero.

Actualmente es el responsable de asesorías de cumplimiento normativo y gestionar el sistema de prevención de Ipal Trust e Infante & Pérez Almillano.

EDUCACIÓN

EALDE Business School (Maestría en Gestión de Riesgo, 2022).
Universidad Especializada del Contador Público Autorizado UNESCPA (Diplomado en Gestión de Cumplimiento –2019).
Florida Certificación Anti-Money Laundering Certified Associate (AMLCA) emitida por Florida International Bankers Association (FIBA) - 2018.
Universidad Santa María La Antigua, Dirección de Educación Continuada (Especialización en Blanqueo de capitales, Diplomado, 2016).
Universidad de Panamá, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Panamá, (Licenciatura en Derecho, 2009).

MEMBRESÍAS

Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá (ASOCUPA).
World Compliance Association (WCA) Capítulo Panamá
Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros (ACFCS)

IDIOMAS

Español
Inglés